Bắt chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh – chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát. Cùng với ông Thanh, hai người con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định khởi tố, tạm giam ông Thanh cùng 2 con được Cơ quản Cảnh sát điều tra C01, Bộ Công an kí vào các ngày 8/4 và 10/4.

Trước khi bị bắt, ông Trần Quí Thanh giữ chức vụ chủ tịch Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát. Hai người con gái là  bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng giữ chức vụ phó tổng giám đôc tập đoàn. Riêng bà Trần Ngọc Bích còn giữ chức Giám đốc Công ty Number One Hà Nam.

Ngay trong ngày hôm nay 10/4, C01 khám xét chỗ ở và nơi làm việc của cả 3 bị can. Việc khởi tố nằm trong diện tiến hành giải quyết đơn tố cáo ông Thanh, bà Phương, bà Bích cùng một số cá nhân khác của một số người ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Các tội danh liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến các hành vi này là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn ở Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng 3 năm 2021, C01 đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung (Giám đốc Công ty DCB) và Lâm Hoàng Sơn (cùng ngụ TP HCM). Trong đơn, ông Thanh và con gái cùng một số người liên quan bị tố cáo đã có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án và cổ phần doanh nghiệp. Các kí kết giữa hai bên là hợp đồng giả cách, thực chất là việc vay mượn tiền. Thiệt hại do hành vi này lên đến hơn 1000 tỷ đồng đối với Công ty Kim Oanh Đồng Nai (theo đơn tố cáo của ông Lâm).

Trong quá trình xác minh, C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạnh pháp lí, tạm dừng các biến động tài sản đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai. Đặc biệt là dự án khu dân cư dịch vụ tại xã An Phước, huyện Long Thành. Đây chính là khu đất bị ông Thanh chiếm đoạt theo đơn tố cáo của ông Lâm.

Cùng với đó, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận được văn bản đề nghỉ của C01. 33 thửa đất đứng tên bà Phương tại quận Thủ Đức và Tân Bình buộc phải giữ nguyên hiện trạng.